證券代碼：300080證券簡稱：新大新材公告編號：2011-024

　　河南新大新材料股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年7月27日以電話及電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第一屆董事會第二十次會議的通知，會議于2011年8月1日以通訊表決的方式召開，會議由董事長宋賀臣先生主持。應參加表決的董事9人，實際表決董事9人。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定。全體董事以記名投票方式審議并表決通過了如下議案：

　　審議通過《關于加強上市公司治理專項活動自查事項報告的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28 號）、河南監(jiān)管局《關于進一步深入推進公司治理專項活動的通知》（豫證監(jiān)發(fā)[2007]127 號）及《關于開展公司治理專項活動的通知》（豫證監(jiān)發(fā)[2011]149號）等文件精神，公司本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等內部規(guī)章制度進行了全面認真的自查，并出具了自查事項報告。

　　公司《關于加強上市公司治理專項活動自查事項報告》詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　

　　特此公告

　　河南新大新材料股份有限公司 董事會

　　二一一年八月一日