濟(jì)南鋼鐵股份有限公司關(guān)于租賃資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　為完善本公司的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)，減少本公司與濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司之間的關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)本公司與濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司協(xié)商，2006年7月31日，雙方簽訂了《資產(chǎn)租賃協(xié)議》，本公司租賃經(jīng)營濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)發(fā)電完善項目的固定資產(chǎn)，包括房屋、建筑物和機器設(shè)備等 把握升浪起點 IFX免費外匯巡講
　　價值嚴(yán)重低估，待挖掘 沒有必賺只有穩(wěn)賺
　　。
　　濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司持有本公司股份77481.9萬股，占本公司股份總額的68.69％，為本公司的控股股東，此事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)董事會審議通過并予以公告。
　　2006年8月17日，公司召開第二屆董事會第十一次會議審議了該關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事李長順先生、王軍先生，按規(guī)定回避對該事項的表決，其余董事全部同意。
　　公司獨立董事殷瑞鈺先生、翁宇慶先生、任輝先生同意本項關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表了獨立意見。
　　該關(guān)聯(lián)交易無需股東大會和其他主管部門批準(zhǔn)。
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹
　　濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司有關(guān)基本情況如下：
　　與本公司的關(guān)系：持有本公司股份77481.9萬股，占股份總額的68.69％，為本公司的控股股東。
　　濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司，法定代表人李長順，成立于1994年12月，注冊地址為濟(jì)南市工業(yè)北路21號，注冊資本為20億元人民幣。主要經(jīng)營范圍為：主營鋼鐵冶煉；加工、制造、銷售：鋼材、水泥、水渣、煤氣、鍛造件、標(biāo)準(zhǔn)件、鋁合金、水泥制品、鑄鐵件、氧氫氣、保溫材料、耐火材料；出口本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)；出口原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表及相關(guān)技術(shù)；開展"三來一補"業(yè)務(wù)，承包本行業(yè)境外工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程，對外派遣本行業(yè)勞務(wù)人員；房屋、設(shè)備租賃及轉(zhuǎn)讓，化工產(chǎn)品。該公司是山東省國資委直管企業(yè)。
　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
　　公司此次租賃的資產(chǎn)為濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)發(fā)電完善項目的固定資產(chǎn)，包括房屋、建筑物和機器設(shè)備。該資產(chǎn)由濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司全資所有，所需原料（煤氣）由本公司提供。截止2006年7月31日，該部分固定資產(chǎn)賬目價值為15億元。
　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和定價政策
　　公司租賃經(jīng)營濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)發(fā)電完善項目的固定資產(chǎn)，包括房屋、建筑物和機器設(shè)備。租期為三年，自2006年7月1日起至2009年6月30日止，租金為1625萬元/月，全年支付租金為19500萬元，在每月30日前以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給甲方。租賃期間，租賃資產(chǎn)的維修與保養(yǎng)由本公司負(fù)責(zé)，一切維修保養(yǎng)費用及財產(chǎn)保險費均由本公司承擔(dān)。租金的定價方法以2006年7月31日該租賃資產(chǎn)賬目價值×（綜合年折舊率8％+年利率5％）來確定。
　　五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響
　　本次關(guān)聯(lián)交易是為了完善和理順本公司的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)，減少本公司與濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司之間的雙向的關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易的價格系根據(jù)雙方的實際情況來確定，價格公允，交易事項符合本公司及股東的利益，對本公司將產(chǎn)生有利影響 把握升浪起點。
　　六、獨立董事意見
　　1、同意濟(jì)南鋼鐵股份有限公司租賃濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)發(fā)電完善項目的資產(chǎn)。
　　2、濟(jì)南鋼鐵股份有限公司本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議表決通過，表決程序符合有關(guān)規(guī)定。
　　3、濟(jì)南鋼鐵股份有限公司租賃濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)發(fā)電完善項目的資產(chǎn)租金以按2006年7月31日，該租賃資產(chǎn)賬目價值×（綜合年折舊率8％+年利率5％）來確定，定價合理，交易公正、公開，不會損害中小股東的利益。
　　4、因濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)發(fā)電完善項目所需原料由濟(jì)南鋼鐵股份有限公司供應(yīng)，本次關(guān)聯(lián)交易完成后，有利于濟(jì)南鋼鐵股份有限公司理順和完善生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)，減少與濟(jì)鋼集團(tuán)總公司之間雙向的關(guān)聯(lián)交易。
　　七、備查文件目錄
　　1、董事會決議及經(jīng)董事簽字的會議記錄；
　　2、經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見；
　　3、監(jiān)事會決議及經(jīng)監(jiān)事簽字的會議記錄；
　　4、資產(chǎn)租賃協(xié)議等。
　　
　　濟(jì)南鋼鐵股份有限公司
　　董 事 會
　　二〇〇六年八月十九日