豫金剛石第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2012年7月25日召開，審議通過公司《關(guān)于變更部分超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

　　2012年3月22日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用超募資金設(shè)立控股子公司的議案》，同意公司使用超募資金1,800萬元設(shè)立控股子公司鄭州華晶超硬磨具有限公司(公司名稱以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))，用于建設(shè)年產(chǎn)50000片高品質(zhì)金剛石砂輪項(xiàng)目。截止目前，鄭州華晶超硬磨具有限公司正辦理項(xiàng)目環(huán)評(píng)、工商登記。公司擬將“年產(chǎn)50000片高品質(zhì)金剛石砂輪項(xiàng)目”的建設(shè)地點(diǎn)由鄭州市高新開發(fā)區(qū)變更為洛陽市洛新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

　　洛新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成立于2008年11月，是河南省首批產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一，總規(guī)劃面積11.6平方公里。目前建成區(qū)內(nèi)設(shè)備配套、服務(wù)體系健全，區(qū)內(nèi)已形成機(jī)械加工、裝備制造和新材料生產(chǎn)兩大產(chǎn)業(yè)集群。公司本次項(xiàng)目的入駐有利于公司充分利用集聚區(qū)在技術(shù)人才、精密制造等方面優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著項(xiàng)目新廠區(qū)的的建成，可以進(jìn)一步優(yōu)化公司的經(jīng)營(yíng)布局，從而有效提升公司的生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本，有利于實(shí)現(xiàn)公司和股東利益的最大化。

　　招商證券股份有限公司經(jīng)對(duì)公司擬變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事宜進(jìn)行核查，發(fā)表核查意見如下：

　　1、本次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更已由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券、交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求；

　　2、本次變更是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要作出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，未改變募集資金的投向及項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，未改變募集資金的投入金額，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更無異議。